5 vor Finanzwirtschaftliches Management (3. Auflage) - Endspurt zur Bilanzbuchhalterprüfun... (87 Karten)
Nennen Sie die drei Phasen der Geldwäsche.
Tags: Besondere rechtliche Aspekte
Quelle: http://www.nwb-datenbank.de/start/showuniqueid/?uniqueid=487507_0002&sprungmarke=RZ_37&starter=lernkarten_cc
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Wer ist insbesondere durch das Geldwäschegesetz (GwG) verpflichtet, Aufzeichnungen vorzunehmen (vier Nennungen)?
Neben Kreditinstituten sind beispielsweise
- Versicherungsvermittler,
- Immobilienmakler und
- Rechtsanwälte
Tags: Besondere rechtliche Aspekte
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In welcher Form kann die Verletzung der Meldepflichten im Außenwirtschaftsverkehr geahndet werden?
Es kann eine Geldbuße von bis zu 25.000 € verhängt werden
(Tz. 35).
(Tz. 35).
Tags: Besondere rechtliche Aspekte
Quelle: http://www.nwb-datenbank.de/start/showuniqueid/?uniqueid=487507_0001&sprungmarke=RZ_35&starter=lernkarten_cc
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Welche Vortaten zur Geldwäsche sind denkbar (3 Nennungen)?
Tags: Besondere rechtliche Aspekte
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Kartensatzinfo:
Autor: NWB Verlag GmbH u. C...
Oberthema: Bilanzbuchhalter
Schule / Uni: NWB-Verlag GmbH & Co. KG
Ort: Herne
Veröffentlicht: 02.09.2014
