5 vor Finanzwirtschaftliches Management (3. Auflage) - Endspurt zur Bilanzbuchhalterprüfun... (87 Cards)
Nennen Sie die drei Phasen der Geldwäsche.
Tags: Besondere rechtliche Aspekte
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Wer ist insbesondere durch das Geldwäschegesetz (GwG) verpflichtet, Aufzeichnungen vorzunehmen (vier Nennungen)?
Neben Kreditinstituten sind beispielsweise
- Versicherungsvermittler,
- Immobilienmakler und
- Rechtsanwälte
Tags: Besondere rechtliche Aspekte
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In welcher Form kann die Verletzung der Meldepflichten im Außenwirtschaftsverkehr geahndet werden?
Es kann eine Geldbuße von bis zu 25.000 € verhängt werden
(Tz. 35).
(Tz. 35).
Tags: Besondere rechtliche Aspekte
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Welche Vortaten zur Geldwäsche sind denkbar (3 Nennungen)?
Tags: Besondere rechtliche Aspekte
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Flashcard set info:
Author: NWB Verlag GmbH u. C...
Main topic: Bilanzbuchhalter
School / Univ.: NWB-Verlag GmbH & Co. KG
City: Herne
Published: 02.09.2014
